Nieuwsoverzicht incl. Bestuursnieuws
Geplaatst op 11-11-2008
Bestuursvergadering 1 oktober 2008
Verkorte notulen
Categorie: Bestuursnieuws
Ingezonden door: Jan
N O T U L E N
Van de normale bestuursvergadering gehouden op 1 oktober 2008 in het havenkantoor
Aanwezig zijn:
Dhr. J.M.A. van Rijn (voorzitter)
Dhr. W. Post (vice-voorzitter)
Dhr. J.J. de Geus (secretaris)
Mevr. L. Oranje (havencommissaris)
Dhr. C.J. Almekinders ( havenmeester)
Dhr. T. van der Ham (waarnemend penningmeester)
1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
geen
3. Notulen van 2 juli 2008/voortgangslijst
De VOORZITTER merkt op dat bij de ingekomen stukken het woord havenmeester vervangen moet worden door havencommissaris.
Rekeninghoudend met deze opmerking worden de notulen vastgesteld.
Onderwerpen naar aanleiding van de voortgangslijst
- Gesprek Waterschap
De HAVENCOMMISSARIS deelt mede dat zij getracht heeft de heer Kalle uit te nodigen maar dit is niet gelukt. De heer Kalle had op deze avond een andere afspraak.
- het ligplaatsenbeleid op de website
De VOORZITTER heeft een stukje geschreven over het ligplaatsenbeleid. De secretaris zal dit op de website plaatsen.
4. Voorbereiding thema-avond "beveiliging haven"
De VOORZITTER doet verslag van het bezoek aan Seijsener. Hij heeft samen met de havenmeester een presentatie bijgewoond over het beveiligen van een jachthaven en het beveiligen van schepen. Seijsener kan samen met een ander bedrijf "Multi Mill" een allround pakket aanbieden. De eerste indruk was dat het er professioneel uitzag. Het betreft een systeem met toegangscontrole en een systeem om boten individueel te volgen. Het vereist wel een computer die ook regelmatig bekeken wordt. Ook moet er natuurlijk gereageerd worden op meldingen. Dit vergt wel een bezetting van het havenkantoor. Je kan dit systeem ook uitbreiden met een bootvolgsysteem. De VOORZITTER heeft na afloop gesproken met Seijsener. Zij zijn bereid om in november dit te presenteren op een avond. De avond is nu gepland op 21 november 2008. Op 23 oktober zal hij nog een nader gesprek hebben en er zal een schouw plaats vinden van de haven voor een prijsindicatie.
Voorts geeft de VOORZITTER aan dat er ook verzekeringsmaatschappijen zijn zoals Delta Lloyd en Kuiper die 20 % korting geven als de boot in een beveiligde haven ligt. De planning is dat er eerst een presentatie is van een uur. Daarna pauze en dan een forum van een half uur. De daadwerkelijke besluitvorming zal pas plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.
De VICE-VOORZITTER acht het verstandig om nog een prijsopgave op te vragen.
De VOORZITTER stelt voor dat de secretaris een uitnodiging opstelt voor alle leden. In deze uitnodiging moeten de leden gevraagd worden om mee te denken in de problematiek van het beveiligen van de haven. Voorts moet aangegeven worden dat de besluitvorming pas in de Algemene Ledenvergadering moet plaatsvinden.
De HAVENCOMMISSARIS heeft een brief opgesteld voor alle varende leden dat zij een kopie van het verzekeringsbewijs dienen te overleggen. Zij stelt voor om dit mee te sturen met de uitnodiging. Ook kan de brief op de website gezet worden.
Met de concept-brief wordt ingestemd.
5. Bestuursvergoedingen
De SECRETARIS heeft in de notulen gezocht wat hierover in het verleden is besloten. In de vergadering van 6 februari 2002 is besloten om een vergoeding toe te kennen van € 10,00 per maand voor telefoonkosten, postzegels e.d. en een vergoeding voor alle bestuursleden van € 20,00 per bijgewoonde vergadering incl. kilometervergoeding. Tevens geldt voor alle bestuursleden een vergoeding van € 0,28 per kilometer voor extra afgelegde kilometers uit hoofde van de bestuursfunctie. Ten aanzien van dit laatste is in de bestuursvergadering van 4 februari 2004 besloten om de kilometervergoeding aan te passen aan het bedrag wat fiscaal onbelast mag worden uitbetaald.
In de bestuursvergadering van 6 maart 2002 is besloten om een vergoeding toe te kennen van € 35,00 per dagdeel wanneer er in de morgen of in de middag vergaderd moet worden.
Naar aanleiding van bovenstaande stelt de VOORZITTER voor de vergoeding voor dagdelen van € 35,00 te schrappen. Aldus wordt besloten.
Voorst wordt besloten om een eventuele vergoeding aan vrijwilligers per incident vast te stellen.
Voorts brengt de VOORZITTER naar voren wat wij moeten geven bij een afscheid van een bestuurslid. Hij stelt voor om een maximaal bedrag vast te stellen van € 100,00. Er moet dan wel minimaal één termijn uitgezeten zijn.
Aldus wordt besloten.
6. Communicatie/verslag van de webcommissie i.o.
De VOORZITTER doet kort verslag van de bijeenkomst van 17 september jl.. De secretaris heeft een verslag hiervan gemaakt.
7. Financiële positie/verslag penningmeester
De VOORZITTER heeft een afspraak gemaakt met de bank voor vrijdag 10 oktober om 16.00 uur voor het verhogen van het rekening-courant krediet tot € 100.000,00. Hij zal samen met de secretaris de bank bezoeken.
De wnd-PENNINGMEESTER heeft financiële verslagen opgesteld over de maanden juli, augustus en september.
Met de verslagen wordt ingestemd.
8. Zaken van de havencommissaris
De HAVENCOMMISSARIS spreekt haar teleurstelling uit over de geringe aanmeldingen voor de mosselavond.
De HAVENMEESTER deelt mede dat hij een briefje geschreven heeft naar Van der Baan om hun te bedanken voor hun coulance.
De HAVENCOMMISSARIS stelt voor om de "Dogterom-prijs" (de Krab) uit te reiken aan Ton van der Ham om reden van het feit dat hij bereid was om tijdelijk zich in te zetten als penningmeester voor de vereniging.
De HAVENCOMMISSARIS overhandigt de Krab aan Ton. De HAVENCOMMISSARIS zal een stukje schrijven voor de website.
9. Zaken van de havenmeester
De HAVENMEESTER geeft aan dat er nog een getuigenverklaring overlegd moet worden voor de verzekering inzake de paal die is afgevaren. Deze verklaring is opgestuurd.
De HAVENMEESTER geeft aan dat het groot-onderhoud van het havenkantoor bijna is afgerond. De heer Van Kooy heeft het havenkantoor opgeschilderd. Hij stelt voor hem hiervoor een vergoeding te verstrekken.
10. Ledenballotage
De leden 2186 tot en met 2187 worden ingeschreven.
11. Rondvraag
De VICE-VOORZITTER deelt mede dat hij de decembervergadering niet zal bijwonen. Hij is dan op vakantie.
Voorts vraagt de VICE-VOORZITTER aandacht voor de verzekering van de bestuursleden. De VOORZITTER geeft aan dat binnenkort hiervoor een afspraak zal worden gemaakt met onze verzekeringsadviseur.
De HAVENMEESTER deelt mede dat hij inweek 41 een korte vakantie neemt.
De WND-PENNINGMEESTER deelt mede dat hij geen bestuursfunctie ambieert. Hij is wel bereid om de administratie te blijven doen tot april 2009.
De VOORZITTER constateert dat het bestuur naarstig op zoek zal moeten gaan naar een penningmeester. Hij stelt het op prijs wat Ton tot nu toe heeft gedaan. Hij respecteert de beslissing.
De VOORZITTER deelt mede dat wij volgend jaar, als wij weer een poging willen doen om een mosselfeest te organiseren, de sluitingsdatum voor de aanmelding te vervroegen.
12. Sluiting
Niet meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2008
De secretaris, De Voorzitter,
J.J. de Geus J.M.A. van Rijn
Vorige pagina: Inschrijfformulier Jeugdzeilen
Volgende pagina: Passantenpagina